HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

인포마크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제22기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,412		- 매출액
- 부채총계	5,472		- 영업이익	-2,319
- 자본금	8,193		- 당기순이익	-11,028
- 자본총계	45,940		*주당순이익(원)	-717
나. 연결	- 자산총계	50,577		- 매출액
- 부채총계	8,426		- 영업이익	-7,993
- 자본금	8,193		- 당기순이익	-14,836
- 자본총계	42,150		*주당순이익(원)	-921
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 *원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 *원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김종수 - 사내이사 권순백 - 사내이사 박청원 - 사외이사 김영욱 - 사외이사 김기현 *원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김진 *원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 이사회 승인(2024.03.13) - 제22기 정기주주총회를 통해 상호변경 변경전 : 주식회사 인포마크(INFOMARK Co., Ltd) 변경후 : 주식회사 휴먼테크놀로지(HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd)
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1968-08	3년	신규선임	현) 토리스스퀘어 대표이사 PPW KOREA 대표이사
권순백	1965-09	3년	신규선임	현) 블루밍홀딩스 대표이사 테라사이언스 사내이사
박청원	1978-05	3년	신규선임	현) 토리스스퀘어 부사장 토리스 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영욱	1976-11	3년	신규선임	현) 서강대학교 전자공학과 교수 미 캘리포니아대학교 교수	-
김기현	1967-06	3년	신규선임	현) 대성삼경회계법인 회계사 삼정 KPMG 회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진	1973-08	3년	신규선임	상근	현) 세무법인 원우 대표세무사 국세청 조사국

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 콘트롤판넬 제조 및 공급업 - 산업자동화기계 제조 및 판매업 - 구조물제작 및 공급업 - 라미네이터 제조 및 공급업 - 건조기, 보일러 제조 및 공급업 - 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업 - 로봇 제조업 - 행사대행업 - 공연 및 전시기획업 - 광고물제작업 - 옥외광고물제작업 - 각호에 관련된 컨설팅업 - 각호에 관련된 수출입업 - 각호에 관련된 무역 중개업		사업다각화 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-