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AGM Information • Mar 28, 2024

상상인인더스트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,557		- 매출액
- 부채총계	27,927		- 영업이익	10,865
- 자본금	9,390		- 당기순이익	3,680
- 자본총계	15,630		*주당순이익(원)	199
나. 연결	- 자산총계	43,557		- 매출액
- 부채총계	27,927		- 영업이익	10,864
- 자본금	9,390		- 당기순이익	3,680
- 자본총계	15,630		*주당순이익(원)	199
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제20기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2024-02-28 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1961-03	3년	신규선임	前)LG그룹 前)대우경제연구소 대표이사
구창현	1982-10	3년	신규선임	前)한국감정원 조사관 前)이데일리플랫폼 사업팀장
신민철	1972-07	3년	신규선임	前)(주)POSCO LED인증 팀장 現)(주)제이피코스메틱 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기준	1982-08	3년	신규선임	前)세무법인 신원 팀장 現)세무회계 호원 대표	-
남기범	1974-04	3년	신규선임	前)(주)바이오하우스 부장 前)(주)한국슈넬제약 과장 現)(주)벳서플라이 대표이사	(주)벳서플라이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송호길	1974-06	3년	신규선임	비상근	前)LG그룹 現)크리스밸류 대표