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AGM Information • Mar 28, 2024

한국전자금융/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	475,742		- 매출액
- 부채총계	298,594		- 영업이익	24,724
- 자본금	17,074		- 당기순이익	12,763
- 자본총계	177,147		*주당순이익(원)	421
나. 연결	- 자산총계	520,049		- 매출액
- 부채총계	336,126		- 영업이익	27,993
- 자본금	17,074		- 당기순이익	14,444
- 자본총계	183,923		*주당순이익(원)	471
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,791,296,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 125원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이현석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 백승엽 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현석	1970-02	2년	신규선임	- 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12.~ 2010.11. : (주)한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12.~ 2012.10. : (주)NICE평가정보 경영관리본부장 - 2012.11.~ 2014.12. : (주)NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01.~ 2020.05. : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06.~ 2023.12. : (주)NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01.~ : 現 한국전자금융(주) 부사장
백승엽	1970-05	2년	재선임	- 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11.~ 2013.07. : (주)NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08.~ 2019.12. : (주)NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01.~ 2020.12. : (주)NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01.~ : 現 한국전자금융(주) 경영관리본부장