Curiox Biosystems Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

큐리옥스바이오시스템즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,500		- 매출액
- 부채총계	1,829		- 영업이익	-7,314
- 자본금	4,011		- 당기순이익	-6,966
- 자본총계	63,671		*주당순이익(원)	-975
나. 연결	- 자산총계	57,798		- 매출액
- 부채총계	4,915		- 영업이익	-10,557
- 자본금	4,011		- 당기순이익	-10,041
- 자본총계	52,883		*주당순이익(원)	-1,405
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 김남용 선임의 건 \=> 원안대로 가결 -제 2-2호 의안: 사내이사 정홍태 선임의 건 \=> 원안대로 가결 -제 2-3호 의안: 기타비상무이사 심곡휘 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-27 주주총회소집공고 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남용	1973-06	3년	재선임	- 現 큐리옥스바이오시스템즈㈜ 대표이사 - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd 대표이사 - 前 싱가포르 IBN 연구소 팀장 - 前 BioTrove 수석 연구원 - 前 Arradial 화학부문 이사 - 前 Agilent Technologies 연구원
정홍태	1979-10	3년	재선임	- 現 큐리옥스바이오시스템즈(주) 부사장 - 現 Curiox Biosystems China Co., Ltd. 이사 - 現 Curiox Biosystems Pte. Ltd 이사 - 現 Curiox Biosystems Inc. 이사 - 前 삼일회계법인 이사
심곡휘	1978-07	3년	재선임	- 現 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사 - 現 ZIG Ventures Ltd 이사 - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd 이사