JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

JB금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		63,403,970	- 매출액
- 부채총계		58,288,020	- 영업이익	799,978
- 자본금		984,914	- 당기순이익	603,924
- 자본총계		5,115,950	*주당순이익(원)	2,907
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,036,614	- 매출액
- 부채총계		789,991	- 영업이익	201,629
- 자본금		984,914	- 당기순이익	194,400
- 자본총계		2,246,623	*주당순이익(원)	888
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	735
중간ㆍ분기배당금	120
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			164,098,429,140
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 8명 - 감사위원회 위원 4명 - 비상임이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		9
사외이사선임비율(%)		81.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원 → 원안대로 가결 [제2호 의안] 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건 제2-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건(주주제안) → 의안 부결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (제2-1호 의안이 가결되는 경우) 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(5명 선임, 집중투표) 제3-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제3-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제3-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제3-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제3-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) ＊ 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 → 집중투표 표결 결과 제3-1-1호 의안, 제3-1-3호 의안, 제3-1-4호 의안, 제3-1-5호 의안, 제3-1-7호 의안 가결 / 제3-1-2호 의안, 제3-1-6호 의안 부결 / 제3-1-8호 의안 폐기 (제2-2호 의안이 가결되는 경우) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(6명 선임, 집중투표) 제3-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제3-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제3-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제3-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제3-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) ＊정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 → 제2-2호 의안 부결로 자동 폐기 [제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일 → 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 → 원안대로 가결 제4-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승 (주주제안) → 의안 부결 제4-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환 (주주제안) → 의안 부결 [제5호 의안] 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석(주주제안, 제3-1-7호 또는 제3-2-7호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) → 의안 부결 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안, 제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기) ＊정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기 → 의안 폐기 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일(2024.2.29) 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지섭	1961-08	3	재선임	- 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前) - 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유관우	1954-02	1	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現)	-
이상복	1964-07	1	재선임	- KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)	동아송강회계법인(Partner) 학교법인 덕성학원(감사)
김우진	1964-10	2	재선임	- 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現)	-
박종일	1966-11	2	재선임	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)	-
이성엽	1964-07	2	재선임	- 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現)	(사)한국여성노동자회(비상임감사) (사)비온뒤무지개재단(비상임감사) (사)캠프(비상임감사) (사)한국여성단체연합(비상임감사) (사)한국희망재단(비상임감사)
이명상	1967-07	2	신규선임	- 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現)	-
이희승	1972-05	2	신규선임	- UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現)	-
김기석	1969-07	2	신규선임	- Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現)	주식회사 크라우디(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유관우	1954-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現)
이상복	1964-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)
박종일	1966-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)
이성엽	1964-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現)