HANSAE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

한세실업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,237,247	- 매출액
- 부채총계		593,553	- 영업이익	168,225
- 자본금		20,000	- 당기순이익	112,035
- 자본총계		643,694	*주당순이익(원)	2,850
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,032,291	- 매출액
- 부채총계		375,701	- 영업이익	143,591
- 자본금		20,000	- 당기순이익	102,893
- 자본총계		656,590	*주당순이익(원)	2,617
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,691,419,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.26
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사(2명) : 김익환, 김동녕
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안: 제 15 기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 2-1호 후보 : 김익환 (재선임) - 2-2호 후보 : 김동녕 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익환	1976-09	3	재선임	現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 이사
김동녕	1945-09	3	재선임	現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 現)한세실업㈜ 이사 現)예스이십사㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 대표이사 現)동아출판㈜ 이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-