Femtobiomed Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

펨토바이오메드/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,287		- 매출액
- 부채총계	12,144		- 영업이익	-3,549
- 자본금	4,200		- 당기순이익	-2,248
- 자본총계	-8,856		*주당순이익(원)	-268
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건[2023.01.01~2023.12.31] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이준재 선임의 ) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 심재승 재선임의건) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의건 (최주현 외 14명 총부여 수 968,400) → 원안대로 승인 제5호 의안 :이사보수한도 승인의건[10억] → 원안대로 승인 제6호 의안 :감사보수한도 승인의건[1억] → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 당기 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준재	1966-01	3년	신규선임	前)LG투자증권 前)대우증권 現)한국투자증권 고문/ 법무법인 정률자문위원

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재승	1959-08	3년	재선임	비상근	前)한국증권거래소 前)코스콤 現)경기대학교 경제학교수 펨토바이오메드 감사