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AGM Information • Mar 29, 2024

지니너스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,407		- 매출액
- 부채총계	3,918		- 영업이익	-9,523
- 자본금	16,639		- 당기순이익	-9,680
- 자본총계	34,489		*주당순이익(원)	-294
나. 연결	- 자산총계	40,526		- 매출액
- 부채총계	6,041		- 영업이익	-10,079
- 자본금	16,639		- 당기순이익	-9,684
- 자본총계	34,485		*주당순이익(원)	-294
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 박웅양 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 한정규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 송정호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박웅양	1963-12	3년	재선임	- 現 지니너스 주식회사 대표이사 - 2013.03 ~ 현재 성균관대학교 의과대학 분자세포생물학교실 교수 - 2013.01 ~ 현재 삼성서울병원 삼성유전체연구소 소장 - 1998.09 ~ 2012.12 서울대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정규	1963-10	3년	재선임	- 現 지니너스 주식회사 사외이사 - 2011 ~ 현재 법무법인(유) 광장 - 2008 ~ 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2006 ~ 2008 서울동부지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송정호	1984-07	3년	재선임	비상근	- 現 지니너스 주식회사 감사 - 2021.01 ~ 현재 하온회계법인 - 2019.07 ~ 2021.12 회계법인 이상 - 2018.04 ~ 2019.06 EY한영회계법인 - 2010.12 ~ 2018.03 삼일회계법인