SJ-CHEM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

에스제이켐/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,400		- 매출액
- 부채총계	13,197		- 영업이익	134
- 자본금	1,299		- 당기순이익	-275
- 자본총계	4,203		*주당순이익(원)	-21
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사 선임보고 나. 부의안건 1. 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 2. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 후보 배동수 ▶ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안:사내이사 후보 윤재호 ▶ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안:사내이사 후보 박상훈 ▶ 원안대로 승인됨 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(7억) ▶ 원안대로 승인됨 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) ▶ 원안대로 승인됨
4. 주주총회일자				2024-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배동수	1968-04	3	재선임	- 동국대 경영학 - 성진화학(주) 이사 - (주)에스제이켐 대표이사
윤재호	1971-02	3	재선임	- 전주대 토목학 - (주)성진로직스 대표이사 - (주)에스제이켐 전무이사
박상훈	1977-05	3	재선임	- 경기대 경영학 - 우리이티아이(주) 재무팀 - (주)에스제이켐 재무이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 폐전지 재활용 - 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업 - 전기자동차 전장부품 열관리,방열 복합소재 및 고분자 소재 Recycling 사업 - Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업 - 전기공정 공정폐수,생활폐수 희귀금속 회수 사업 - 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 - 중고 배터리 거래 중개업		사업목적 추가에 따른 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-