Gradiant Corporation

AGM Information • Mar 29, 2024

그래디언트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	557,785		- 매출액
- 부채총계	32,028		- 영업이익	-860
- 자본금	41,766		- 당기순이익	-14,047
- 자본총계	525,757		*주당순이익(원)	-996
나. 연결	- 자산총계	1,897,559		- 매출액
- 부채총계	1,063,629		- 영업이익	2,910
- 자본금	41,766		- 당기순이익	-6,023
- 자본총계	833,930		*주당순이익(원)	-1,123
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,736,205,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.52
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 도헌수 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.
※관련공시		2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도헌수	1967-10	3년	신규선임	- 現 연세대학교 경영대학 객원교수 - 삼일회계법인 파트너 - 동국대학교 경영학 박사	(주)우현앤컴퍼니(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
도헌수	1967-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 경영대학 객원교수 - 삼일회계법인 파트너 - 동국대학교 경영학 박사