Namuga Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

나무가/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,877		- 매출액
- 부채총계	37,259		- 영업이익	15,587
- 자본금	8,323		- 당기순이익	18,569
- 자본총계	144,617		*주당순이익(원)	1,148
나. 연결	- 자산총계	205,596		- 매출액
- 부채총계	58,495		- 영업이익	22,724
- 자본금	8,323		- 당기순이익	23,522
- 자본총계	147,100		*주당순이익(원)	1,455
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 선임 - 기타비상무이사 1인 선임 - 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 이동호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동호	1969-02	3	신규선임	- 美 Wisconsin 주립대 경영대학원 석사(MBA) - 삼성 에스원 글로벌사업 본부장 - CrucialTrak 대표이사 - 美 HZO Inc. 아.태 총괄대표 - 現 (주)나무가 사장
박찬홍	1968-07	3	재선임	- 인하대학교 산업공학과 - 삼성전자 구매파트장 - 호텔신라 구매팀장 - 두성테크 대표이사 - LENS KOREA 대표이사 - 現 (주)드림텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신원재	1964-04	3	신규선임	- 중앙대학교 경영대학원 석사 - 진안전기(주) 대표이사 - 유니퀘스트(주) 사외이사 - (주)네이처셀 사외이사 - 現 (주)알바이오 자문 - 現 줄기세포 생명재단 감사	줄기세포 생명재단 감사