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AGM Information • Mar 29, 2024

한국정보공학/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,230		- 매출액
- 부채총계	23,569		- 영업이익	-897
- 자본금	4,009		- 당기순이익	1,525
- 자본총계	46,661		*주당순이익(원)	190
나. 연결	- 자산총계	75,567		- 매출액
- 부채총계	28,141		- 영업이익	60
- 자본금	4,009		- 당기순이익	2,267
- 자본총계	47,426		*주당순이익(원)	249
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 → 원안대로 가결 -제3-2호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유용석	1958-08	3	재선임	- 스탠포드대학교 경영공학 석사 - (주) 샵링커지앤씨 대표이사 - 현) 한국정보공학(주) 대표이사
황봉남	1965-09	3	신규선임	- 서강대학교 경영학 석사 - 한국휴렛팩커드 영업부 전무 - 현) 한국정보공학(주) 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 25. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 26. 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업		향후 필요한 사업목적 범위 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-