FINETEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

파인텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,389		- 매출액
- 부채총계	35,433		- 영업이익	-8,679
- 자본금	21,845		- 당기순이익	-8,316
- 자본총계	26,955		*주당순이익(원)	-193
나. 연결	- 자산총계	70,345		- 매출액
- 부채총계	39,693		- 영업이익	-4,227
- 자본금	21,845		- 당기순이익	-7,721
- 자본총계	30,651		*주당순이익(원)	-177
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 제 1호 : 감사 보고 제 2호 : 영업 보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제 16 기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01. ~ 2023.12.31.) ->원안대로 가결 제 2 호 의안 : 감사 양영재 선임의 건 ->원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원) ->원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-26 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영재	1958-01	3년	재선임	상근	前)IBK 기업은행 지점장 前)IBK 중소기업은행 홍보부장 前)IBK 중소기업은행 영업부장 前)IBK 중소기업은행 지역본부장 前)IBK 중소기업은행 부행장 前)공항철도(주)감사 現)(주)파인텍 감사