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AGM Information • Mar 29, 2024

비에이치/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,089,361	- 매출액
- 부채총계		438,800	- 영업이익	84,792
- 자본금		17,232	- 당기순이익	84,855
- 자본총계		650,561	*주당순이익(원)	2,863
나. 개별(별도)	- 자산총계		525,461	- 매출액
- 부채총계		128,869	- 영업이익	17,498
- 자본금		17,232	- 당기순이익	20,317
- 자본총계		396,592	*주당순이익(원)	641
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,918,954,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.66
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안 : 제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원) -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (ESG위원회 정관근거 추가) -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 김윤태 사외이사 신규 선임의 건(사외이사1인) -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤태	1956-02	3	신규선임	前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤태	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前KDB 산업은행 부행장 前코오롱글로텍 고문 前KB데이타시스템 대표이사 前KB데이타시스템 자문