TONYMOLY CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

토니모리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		202,609	- 매출액
- 부채총계		101,251	- 영업이익	9,617
- 자본금		4,811	- 당기순이익	2,988
- 자본총계		101,358	*주당순이익(원)	155
나. 개별(별도)	- 자산총계		192,413	- 매출액
- 부채총계		61,141	- 영업이익	8,336
- 자본금		4,811	- 당기순이익	6,654
- 자본총계		131,272	*주당순이익(원)	278
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 선임 - 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 서승원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 서승원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승원	1965-01	3	신규선임	前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관	LB세미콘/사외이사
권오상	1973-07	3	신규선임	現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서승원	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관
권오상	1973-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-