COXEM CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

코셈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,111		- 매출액
- 부채총계	3,350		- 영업이익	1,502
- 자본금	2,522		- 당기순이익	1,684
- 자본총계	12,761		*주당순이익(원)	337
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호의안: 제17기(2023년) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안: 이사 선임의 건 →원안대로 가결 제6호의안: 사외이사 중임의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종칠	1970-07	3년	신규선임	경북대학교 전자공학 학사 現) ㈜코셈 제조총괄(본부장) 前) ㈜새한에너테크 생산총괄(차장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최문기	1951-04	3년	재선임	現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장 한국과학기술원 기술경영학부 교수 前) 미래창조과학부 장관 前) 한국전자통신연구원 원장	-