NARA MOLD AND DIE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,114		- 매출액
- 부채총계	80,905		- 영업이익	3,781
- 자본금	7,230		- 당기순이익	6,612
- 자본총계	80,209		*주당순이익(원)	479
나. 연결	- 자산총계	249,185		- 매출액
- 부채총계	144,060		- 영업이익	10,712
- 자본금	7,230		- 당기순이익	8,918
- 자본총계	105,125		*주당순이익(원)	640
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		966,514,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제25기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -1주당 배당금 : 현금 70원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 안창환 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	재선임	서울대학교 졸업 現)법률사무소 동남 대표변호사 前)법무법인 와이케이 고문변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-태양광 발전사업		태양광 자가발전시설 설치에 관련된 업종 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-