PIM KOREA Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

한국피아이엠/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,287		- 매출액
- 부채총계	30,920		- 영업이익	3,200
- 자본금	1,930		- 당기순이익	1,552
- 자본총계	20,367		*주당순이익(원)	498
나. 연결	- 자산총계	71,985		- 매출액
- 부채총계	42,923		- 영업이익	4,272
- 자본금	1,930		- 당기순이익	1,485
- 자본총계	29,062		*주당순이익(원)	476
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김세중 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (도태경외 20명 83,000주) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집 결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세중	1975-11	3년	재선임	- 경북실업전문대학 기계설계과 졸업 - (주)한길철강 - (주)대원기전 - (現) 한국피아이엠(주) 제조부문 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도은회	1964-09	3년	신규선임	- 한양대학교 경영학 학사 -계명대학교 회계학 석사 - 대구은행 경산공단영업부장 - (現) 동원금속(주) 사외이사	동원금속(주) 사외이사