NANOOMTECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

나눔테크/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,678		- 매출액
- 부채총계	2,579		- 영업이익	3,956
- 자본금	2,670		- 당기순이익	3,693
- 자본총계	21,099		*주당순이익(원)	735
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		251,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.62
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고서 보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 *현금배당(보통주 1주당 50원) \=> 원안대로 승인 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:감사 최정한 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) => 원안대로 승인 - 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-15 주주총회소집 결의 2024-03-14 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호일	1972-12	3년	재선임	(現) (주)나눔테크 전무이사(영업부서장) (前) (주)광주메디코아

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정한	1981-02	3년	신규선임	비상근	(現) 회계법인 길인 회계사 (前) 안진회계법인 회계사 (前) 대주회계법인 회계사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-생식 판매업 -생식 통신판매업 -광고중개업		미영위 사업으로 인한 삭제