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AGM Information • Mar 29, 2024

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	222,157		- 매출액
- 부채총계	164,538		- 영업이익	582
- 자본금	10,614		- 당기순이익	-3,261
- 자본총계	57,619		*주당순이익(원)	-155
나. 연결	- 자산총계	1,246,163		- 매출액
- 부채총계	985,539		- 영업이익	73,759
- 자본금	10,614		- 당기순이익	38,345
- 자본총계	260,624		*주당순이익(원)	417
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 가결 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 배석두 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 신석호 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 : 사외이사 임기영 선임의 건(신규선임) → 가결 ○ 제3호 의안 : 상근감사 이근매 선임의 건(신규선임) → 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제14기 20억→ 제15기 20억) → 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(제14기 1억→ 제15기 1억) → 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석두	1954-04	3	재선임	- 서진산업 대표이사 - 현) 서진오토모티브 사내이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신석호	1967-05	3	신규선임	- 1994.05 ~ 2020.12 서진산업 상무이사 - 2020.12 ~ 2022.04 서진캠 상무이사 - 2022.04 ~ 2024.01 아이아 상무이사 - 현) 서진오토모티브 전무

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임기영	1953-03	3	재선임	- 학교법인 배달학원 이사장 - 현) 서진오토모티브 사외이사 - 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 스텐다드프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이근매	1958-10	3	신규선임	상근	- 2017.12 ~ 2019.4 평택대확교 미술치료학과 주임교수 - 2019.4 ~ 2021.4 평택대학교 미술치료상담원 원장 - 2021.4 ~ 2021.12 평택대학교 사회봉사센터 소장 - 2021.12 ~ 2023.12 평택대학교 소수집단학생지원센터 소장