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AGM Information • Mar 29, 2024

동양피스톤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		372,635	- 매출액
- 부채총계		247,493	- 영업이익	13,299
- 자본금		6,584	- 당기순이익	7,814
- 자본총계		125,142	*주당순이익(원)	588
나. 개별(별도)	- 자산총계		282,887	- 매출액
- 부채총계		182,952	- 영업이익	6,882
- 자본금		6,584	- 당기순이익	653
- 자본총계		99,935	*주당순이익(원)	50
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,262,093,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 :원안 가결 제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 100원) :원안 가결 제 3호 의안 : 사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 중임의 건 (홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임) :원안 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 :원안 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍순겸	1936-01	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장 동양피스톤주식회사 설립 연세대학교 경영대학원
양준규	1965-09	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 사장 Penn State Univ. visiting scholar 서울대학교 공과대학원 금속공학과박사
공충국	1969-09	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사 부산대학교 법학과 졸업