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AGM Information • Mar 29, 2024

오픈엣지테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,605		- 매출액
- 부채총계	24,226		- 영업이익	979
- 자본금	2,146		- 당기순이익	1,480
- 자본총계	38,379		*주당순이익(원)	69
나. 연결	- 자산총계	44,692		- 매출액
- 부채총계	24,121		- 영업이익	-15,864
- 자본금	2,146		- 당기순이익	-14,856
- 자본총계	20,571		*주당순이익(원)	-697
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 황인조 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 이우연 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인조	1975-03	3년	신규선임	'17.12~현재 : 오픈엣지테크놀로지 CTO '10.12~'15.11 : 코드홀릭스 CTO '05.11~'10.11 : 칩스앤미디어 수석연구원 '00.03~'05.05 : 대우전자 책임연구원 '00.02 : 서울대학교 전기공학 석사
이우연	1981-02	3년	신규선임	'21.08~현재 : 오픈엣지테크놀로지 CFO '11.07~'21.07 : 삼성바이오로직스 경영지원그룹장 '11.04~'11.07 : 삼성전자 미래전략실 신사업팀 '06.02~'11.04 : 삼성코닝정밀소재 경영지원팀 '06.02 : 서강대학교 경영학 학사