UNISON CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

유니슨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	263,813		- 매출액
- 부채총계	199,236		- 영업이익	-19,198
- 자본금	63,169		- 당기순이익	-30,798
- 자본총계	64,578		*주당순이익(원)	-248
나. 연결	- 자산총계	263,046		- 매출액
- 부채총계	204,075		- 영업이익	-19,570
- 자본금	63,169		- 당기순이익	-26,137
- 자본총계	58,971		*주당순이익(원)	-211
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성수	1972-08	2년	신규선임	고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 전) (주)티에스엠텍 CFO 전) (주)뉴파워프라즈마 CFO 전) (주)팬코 CFO 현) 유니슨(주) CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정환	1963-07	3년	신규선임	상근	서울대학교 미학과 학사 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 전) 신한금융투자 경영기획본부장 전) 신한금융투자 부사장 전) 신한금융투자 고문 현) 신용보증기금 비상임이사