MICHANG OIL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

미창석유공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		416,240	- 매출액
- 부채총계		51,380	- 영업이익	47,990
- 자본금		8,698	- 당기순이익	47,646
- 자본총계		364,860	*주당순이익(원)	31,492
나. 개별(별도)	- 자산총계		401,935	- 매출액
- 부채총계		49,922	- 영업이익	48,026
- 자본금		8,698	- 당기순이익	49,731
- 자본총계		352,013	*주당순이익(원)	32,869
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,236,341,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.80
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 의결 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 유지유 선임의 건 원안대로 의결 제2-2호의안 : 사외이사 이석모 선임의 건 원안대로 의결 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 의결 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지유	1986-06	3	재선임	미창석유공업(주)상무이사 고려대학교 생명정보공학과 LES대학 MSc.MISDI

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석모	1957-04	3	재선임	부경대학교 생태공학과 교수	없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31