Medy-Tox Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

메디톡스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	591,952		- 매출액
- 부채총계	125,306		- 영업이익	23,247
- 자본금	3,870		- 당기순이익	18,567
- 자본총계	466,646		*주당순이익(원)	2,627
나. 연결	- 자산총계	611,623		- 매출액
- 부채총계	137,141		- 영업이익	17,322
- 자본금	3,870		- 당기순이익	9,690
- 자본총계	474,482		*주당순이익(원)	1,311
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	1,100
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	2,315
배당금총액(원)		8,422,101,262
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		-
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 안건: 제24기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 가결 - 제2호 안건: 정관 변경의 건 > 원안대로 승인 가결 - 제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 가결 - 제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다. - 제24기 정기주주총회 '제2호 안건 정관 변경의 건'이 승인됨에 따라 향후 당사는 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날을 이사회 결의를 통해 배당기준일로 결정할 수 있으며, 이를 2주간 전에 공고할 예정입니다.
※관련공시		2023-10-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-