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AGM Information • Mar 29, 2024

다산네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	356,304		- 매출액
- 부채총계	68,634		- 영업이익	-1,168
- 자본금	20,981		- 당기순이익	-38,081
- 자본총계	287,670		*주당순이익(원)	-1,001
나. 연결	- 자산총계	388,634		- 매출액
- 부채총계	87,208		- 영업이익	-1,252
- 자본금	20,981		- 당기순이익	-92,872
- 자본총계	301,426		*주당순이익(원)	-2,456
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 유춘열 선임(재선임) - 사외이사 1명 유균 선임(재선임) - 감사 1명 송관호 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 보고 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (보고안건으로 변경) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제4호의안 : 사외이사 유균 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사 송관호 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2024.03.21에 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 재무제표를 최종 확정하였으며, 금일 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다. - 상기 1항의 별도, 연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유춘열	1961-03	3	재선임	- 현, DZS Inc. 사내이사 - 현, (주)다산네트웍스 COO - 전, (주)다산솔루에타 사내이사 - 전, (주)디엠씨 사내이사 - 전, (주)디엠씨 대표이사 - 전, (주)다산솔루에타 대표이사 - 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 - 동양공업전문대학교 기계설계과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유균	1946-02	3	재선임	- 현, 극동대학교 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대학교 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대학교 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국콘텐츠진흥원장 - 전, KBS 보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간) - 전, KBS 도쿄특파원 - 전, 중앙일보 동양방송 (TBC) 정치/경제부 기자 - 성균관대학교 언론정보대학원 석사 - 고려대학교 신문방송학과 학사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송관호	1952-01	3	재선임	상근	- 현, (주)다산네트웍스 상근감사 - 현, 에너지데이터포럼 의장 - 전, 한국IT전문가협회 회장 - 전, 숭실대학교 IT대학 교수 - 전, 한국인터넷진흥원 원장 - 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수 - 광운대학교 전자통신학과공학박사 - 서울대학교 공대 전자공학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17. <생략> 18. 태양광 사업 19. 위 각호에 부대되는 사업 일체		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-