Creas F&C Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	688,864		- 매출액
- 부채총계	295,145		- 영업이익	51,825
- 자본금	11,715		- 당기순이익	31,125
- 자본총계	393,719		*주당순이익(원)	1,464
나. 연결	- 자산총계	690,031		- 매출액
- 부채총계	318,695		- 영업이익	46,109
- 자본금	11,715		- 당기순이익	23,233
- 자본총계	371,336		*주당순이익(원)	1,137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,263,661,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 300원 (총 배당액 : 6,263,661,300) 2) 시가배당율 : 3.5% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의건 (우진석) ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 : 사내이사 선임의건 (정성용) ☞ 원안대로 통과 - 제3-3호 : 사외이사 선임의건 (곽동국) ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진석	1961-10	3	재선임	現 (주)크리스에프앤씨 대표이사
정성용	1967-10	3	재선임	現 (주)크리스에프앤씨 관리총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽동국	1959-10	3	재선임	前 관악세무서장 前 세무법인 유명 회장 現 세무법인 텍스프로 회장	-