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AGM Information • Mar 29, 2024

바이오에프디엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,813		- 매출액
- 부채총계	4,196		- 영업이익	5,034
- 자본금	4,348		- 당기순이익	5,585
- 자본총계	58,617		*주당순이익(원)	655
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 이창명(재선임) - 사외이사 2명 백기엽(재선임) 박경목(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 19기 재무재표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창명	1976-08	3	재선임	계명대학교 회계학 학사(95~04) ㈜에스피엠탈로스 경영관리본부장 CFO(17~19) ㈜토이트론 경영관리본부장 CFO(20.01~20.08) ㈜바이오에프디엔씨 경영지원본부장 CFO(20.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백기엽	1951-02	3	재선임	경북대학교 농학박사 (69~84) 한국식물생명공학회 회장 (03.01~03.12) 충북대학교 원예과학과 석좌교수 (16~20) 한국과학기술한림원 이사 (20~23) 과학기술유공자 심사위원 (20~23) ㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재)	-
박경목	1966-09	3	재선임	카이스트 생명과학과 분자생물학박사(03~09) ㈜아모레퍼시픽 기술연구원 연구원/선임연구원 (94~99) 제노마인㈜ 대표이사 (03~10) 천연물바이오식의약 전문인력양성 사업단장 (19~현재) 동신대학교 제약공학과 부교수 (12~현재) 과학기술정보협의회 운영위원 (12~현재) ㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재)	-