DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

동성케미컬/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		970,613	- 매출액
- 부채총계		445,612	- 영업이익	81,600
- 자본금		49,690	- 당기순이익	58,715
- 자본총계		525,001	*주당순이익(원)	687
나. 개별(별도)	- 자산총계		522,478	- 매출액
- 부채총계		179,106	- 영업이익	13,259
- 자본금		49,690	- 당기순이익	16,133
- 자본총계		343,371	*주당순이익(원)	332
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,734,622,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣제1호 의안 : 제16기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박철순) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (설도원) ☞ 원안대로 승인 ▣제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	신규선임	前) 서울대경영대학 경영전문대학 학장 겸 원장 前) 한국증권금융시장후보 추천위원회 의장 現) (사)시오서원 이사장	現) 유리자산운용 사외이사('25년 3월 임기만료) 現) 동성화인텍 사외이사('24년 3월 임기만료)
설도원	1956-10	1	재선임	前)홈플러스 공동대표이사 前)한국체인스토어협회 상근부회장 現)㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現)동성케미컬 사외이사	-