YAS Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

야스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	198,415		- 매출액
- 부채총계	43,332		- 영업이익	-3,150
- 자본금	6,569		- 당기순이익	-3,299
- 자본총계	155,083		*주당순이익(원)	-256
나. 연결	- 자산총계	203,451		- 매출액
- 부채총계	48,275		- 영업이익	-5,437
- 자본금	6,569		- 당기순이익	-4,047
- 자본총계	155,176		*주당순이익(원)	-264
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가.영업 보고 나.감사 보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 김영식) \=> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김인제) \=> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-29 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1955-02	3년	신규선임	한국과학기술원 물리학과 박사 졸업 단국대학교 의학레이저연구센터 총괄책임자 보건복지부 의료기기위원회 위원 現)단국대학교 물리학과 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인제	1955-12	3년	재선임	상근	뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 現) (주)야스 상근감사