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AGM Information • Mar 29, 2024

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,906		- 매출액
- 부채총계	66,110		- 영업이익	1,113
- 자본금	3,650		- 당기순이익	1,216
- 자본총계	28,796		*주당순이익(원)	199
나. 연결	- 자산총계	94,166		- 매출액
- 부채총계	66,330		- 영업이익	938
- 자본금	3,650		- 당기순이익	902
- 자본총계	27,836		*주당순이익(원)	148
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 최재호 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 법률개정 반영) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최재호 재선임) ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재호	1969-07	3	재선임	- (주)크린앤사이언스 이사 - 前 (주)크린앤사이언스 대표이사 - 연세대학교 화학공학 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	출판업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31