MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	371,693		- 매출액
- 부채총계	7,792		- 영업이익	1,277
- 자본금	6,859		- 당기순이익	26,151
- 자본총계	363,902		*주당순이익(원)	2,089
나. 연결	- 자산총계	1,298,730		- 매출액
- 부채총계	554,234		- 영업이익	82,234
- 자본금	6,859		- 당기순이익	86,350
- 자본총계	744,496		*주당순이익(원)	3,970
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,503,359,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.45
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제 55기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(현금 배당 주당 200원 배당안 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈) ☞ 원안대로 승인 가결 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈) ☞ 원안대로 승인 가결 제 5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정훈	1972-12	3년	신규선임	(현)서울대학교 농경제사회학부 교수 (전)KAIST 경영과학과 조교수	주식회사 컬리사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문정훈	1972-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서울대학교 농경제사회학부 교수 (전)KAIST 경영과학과 조교수