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AGM Information • Mar 29, 2024

디엔에프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,587		- 매출액
- 부채총계	10,577		- 영업이익	-2,863
- 자본금	5,786		- 당기순이익	5,174
- 자본총계	155,010		*주당순이익(원)	807
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,314,371,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.87
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원)승인의 건 \=> 보고사항으로 변경 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재호 제2-2호 의안 : 사내이사 정현석 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 이봉기) \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제23기 재무제표 보고의 건은 상법 제499조의2 및 정관 제41조6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정의견이며 이사회 전원이 동의하였으므로, 2024년 03월 21일 이사회 결의로 승인 및 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음 하였습니다.
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재호	1964-11	3	신규선임	- 성균관대학교 회계학과 학사 - 삼성전자 SAS법인 CFO/차장(미국 텍사스 오스틴) - SSW CFO/부장(삼성전자-독일 실트로닉 합작법인/싱가포르) - 삼성전자 메모리사업부 지원팀장(CFO/상무) - 삼성전자 SCS법인 CFO/상무(중국 서안) - 삼성전자 메모리사업부 지원팀장(CFO/전무) - 삼성디스플레이 경영지원실장(CFO/부사장)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현석	1961-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 삼성전자 근무 - 삼성SDI근무 _ 솔브레인홀딩스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이봉기	1956-12	3	재선임	상근	- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사) - 한국과학기술원(KAIST)근무 - 한국정보통신대학교(ICU)근무(2급) - (통합)한국과학기술원(KAIST)근무 - 중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사 - 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장 - (주)디엔에프 감사