BG T&A Co.

AGM Information • Mar 29, 2024

백금T&A/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,979		- 매출액
- 부채총계	30,759		- 영업이익	6,030
- 자본금	8,209		- 당기순이익	3,544
- 자본총계	40,220		*주당순이익(원)	216
나. 연결	- 자산총계	139,345		- 매출액
- 부채총계	41,296		- 영업이익	17,095
- 자본금	8,209		- 당기순이익	18,683
- 자본총계	98,049		*주당순이익(원)	817
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,313,491,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 80원) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금전입의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) \=> 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김병남 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황정화 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임학규	1967-06	3	재선임	- 고려대 졸업 - ㈜백금티앤에이 설립 - 現 ㈜백금티앤에이 대표이사
김병남	1964-05	3	재선임	- 동아대 졸업 - 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사 - 現 ㈜백금티앤에이션 COO & CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정화	1967-07	3	재선임	- 고려대 졸업 - 現 법무법인 경연 변호사	-