LS THiRA-UTECH CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

티라유텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.03.29
3. 정정사유	단순 오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 선임후 사외이사수_이사총수(명)	7	6
나. 선임후 사외이사수_사외이사선임비율(%)	28.57	33.33

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,779		- 매출액
- 부채총계	19,714		- 영업이익	911
- 자본금	1,655		- 당기순이익	-800
- 자본총계	24,065		*주당순이익(원)	49
나. 연결	- 자산총계	64,918		- 매출액
- 부채총계	49,548		- 영업이익	-3,849
- 자본금	1,655		- 당기순이익	-7,007
- 자본총계	15,370		*주당순이익(원)	-343
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박종범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종범	1971-12	3	재선임	비상근	'02.02~'04.02 서울서부지방검찰청 검사 '04.02~'06.02 전주지방검찰청남원지청 검사 '06.02~08.03 울산지방검찰청 검사 '08.03~'10.08 서울중앙지방검찰청 검사 '10.08~'12.01 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 '12.01~'19.11 법무법인정음 변호사 '19.12~현재 법무법인 아너스 대표변호사