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AGM Information • Mar 29, 2024

엠케이전자/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	359,774		- 매출액
- 부채총계	216,726		- 영업이익	6,015
- 자본금	11,033		- 당기순이익	3,303
- 자본총계	143,048		*주당순이익(원)	148
나. 연결	- 자산총계	2,307,897		- 매출액
- 부채총계	1,330,782		- 영업이익	46,451
- 자본금	11,033		- 당기순이익	-39,145
- 자본총계	977,115		*주당순이익(원)	-1,675
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,113,707,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 42기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적추가, 조항정비) -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정배종 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차호만	1968-10	1	재선임	엠케이전자(주) 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정배종	1964-07	3	재선임	상근	(주)에코프라임피이 부사장 現, 엠케이전자(주) 감사