NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

남선알미늄/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		432,707	- 매출액
- 부채총계		129,539	- 영업이익	6,446
- 자본금		64,693	- 당기순이익	-264
- 자본총계		303,168	*주당순이익(원)	-2
나. 개별(별도)	- 자산총계		334,225	- 매출액
- 부채총계		122,976	- 영업이익	6,555
- 자본금		64,693	- 당기순이익	2,781
- 자본총계		211,249	*주당순이익(원)	21
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내(상근)이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제 2-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건 → 원안대로 가결 나. 제 2-2호 의안: 사내이사 정순원 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박귀봉	1962-09	2	재선임	前 (주)LG 하우시스 장식재사업부 전무 前 (주)남선알미늄 부사장 現 (주)남선알미늄 알미늄 사업부 사내이사
정순원	1967-01	2	재선임	前 기아(주) 상무 (현대차그룹 중국사업본부 실장) 前 기아(주) 상무 (중국법인 부총경리, 판매/기획 본부장) 現 (주)남선알미늄 자동차 사업부 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제 2 조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 33. (생 략) 34. 전 각호에 부수하는 일체의 사업	제 2 조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 33. (현행과 동일) 34. 산업환경설비공사업 35. 전문소방시설공사업 36. 정보통신공사업 37. 건축자재 도소매업 38. 시설물 축조 관련 전문공사업 39. 삭도설치공사업 40. 승강기설치공사업 41. 배관 및 냉난방공사업 42. 국내 및 해외 종합건설업(건물 및 토목건설) 43. 광고업, 옥외광고업 및 광고대행업 44. 측량업 및 지질 조사업 45. 건축 및 조경 설계 및 감리서비스업 46. 건축 시공, 토목공사 감리업 47. 산림개발업 및 목재가공업 48. 부동산관리업 및 공급업 49. 토석채취 및 골재 생산판매업 50. 환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지 시설업 51. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업 52. 민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자,건설,운영사업 53. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업 54. 군납업 및 군납공사업 55. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업 56. 국내외 골프장 및 스키장 운영업 57. 중기임대업 58. 숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업) 59. 엔지니어링업 60. 하수,폐수 및 분뇨처리업 61. 토양 및 하수 정화업 62. 열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업 63. 시설물 안전진단전문업 64. 온천개발, 관광 숙박시설 운영업 65. 음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등) 66. 스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업 67.유정화학,원유,석유,석유화학,벙커연료,중유 및 관련 석유화학,정제제품 도소매 및 무역업 68. 마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업 69. 액화천연가스 도소매 및 무역업 70. 석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업 71. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁 경영업 72. 전 각호에 부수하는 일체의 사업	사업 다각화