NOVAREX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

노바렉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	264,300		- 매출액
- 부채총계	63,801		- 영업이익	25,620
- 자본금	9,377		- 당기순이익	22,088
- 자본총계	200,499		*주당순이익(원)	1,248
나. 연결	- 자산총계	264,734		- 매출액
- 부채총계	64,316		- 영업이익	25,500
- 자본금	9,377		- 당기순이익	21,974
- 자본총계	200,418		*주당순이익(원)	1,245
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,540,443,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 및 1명 선임 사외이사 1명 재선임 및 2명 선임 감사위원 1명 재선임 및 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◈ 제16기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제16기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 제16기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 200원) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 이상구 사내이사 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 권수혜 사내이사 선임의 건 제 3-3 호 의안 : 손동주 사외이사 선임의 건 제 3-4 호 의안 : 황태철 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호주 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 손동주 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-2호 의안 : 황태철 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상구	1963-07	2	재선임	CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 (주)멕시카나 대표이사 (주)노바렉스 사장(현)
권수혜	1989-05	2	신규선임	(주)제일기획 국내캠페인팀 한국콜마(주) 기획팀 (주)노바렉스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호주	1949-12	2	재선임	KDB대우증권 사외이사 한국증권금융 사외이사 세계경제연구원 상임자문위원 NH아문디자산운용(주) 사외이사 (주)노바렉스 사외이사(현)	우리자산신탁(사외이사)
손동주	1973-07	2	신규선임	에모리대학교-조지아공과대학 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 충북대학교 약학대학 약학과 교수(현)	-
황태철	1966-10	2	신규선임	지엔이벤처투자 상근감사 캡스톤파트너스(주) 부사장(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신호주	1949-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	KDB대우증권 사외이사 한국증권금융 사외이사 세계경제연구원 상임자문위원 NH아문디자산운용(주) 사외이사 우리자산신탁 사외이사(현) (주)노바렉스 사외이사(현)
손동주	1973-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	에모리대학교-조지아공과대학 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 충북대학교 약학대학 약학과 교수(현)
황태철	1966-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	지엔이벤처투자 상근감사 캡스톤파트너스(주) 부사장(현)