New Power Plasma Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	301,163		- 매출액
- 부채총계	84,693		- 영업이익	18,351
- 자본금	4,369		- 당기순이익	21,681
- 자본총계	216,470		*주당순이익(원)	535
나. 연결	- 자산총계	673,625		- 매출액
- 부채총계	396,425		- 영업이익	16,089
- 자본금	4,369		- 당기순이익	16,265
- 자본총계	277,200		*주당순이익(원)	475
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,023,289,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.96
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				재선임 - 사내이사 3명(위순임, 최대규, 양재영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.96%) ->원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 위순임 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최대규 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※관련공시		2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위순임	1959-12	3	재선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업
최대규	1961-06	3	재선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 회장 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사
양재영	1964-05	3	재선임	現 ㈜뉴파워프라즈마 이사 ㈜에이에프오 대표이사 ㈜세메스 상무이사 삼성전자 상무이사 성균관대학교 무역학 학사