YG PLUS, INC.

AGM Information • Mar 29, 2024

YG PLUS/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		225,534	- 매출액
- 부채총계		58,634	- 영업이익	21,248
- 자본금		32,340	- 당기순이익	22,275
- 자본총계		166,901	*주당순이익(원)	346
나. 개별(별도)	- 자산총계		187,123	- 매출액
- 부채총계		49,588	- 영업이익	13,689
- 자본금		32,340	- 당기순이익	12,444
- 자본총계		137,535	*주당순이익(원)	196
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (최성준) 기타비상무이사 1명 (최선) 사외이사 2명 (이문환, 정원재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 기타비상무이사 최선 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 정원재 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다.
※ 관련공시	2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성준	1970-07	3	재선임	現. ㈜와이지플러스 대표이사 前. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획본부 책임리더
최선	1993-07	3	신규선임	現. ㈜하이브 글로벌전략팀장 前. Bain & Company 컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문환	1963-10	3	재선임	現. ㈜와이지플러스 사외이사 前. 케이뱅크은행 대표이사	㈜대동금속(사외이사)
정원재	1959-08	3	신규선임	前. 우리카드 대표이사 사장 前. 우리은행 HR그룹장, 영업지원본부 부문장	㈜매일유업(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태열	1953-05	3	재선임	상근	現. ㈜와이지플러스 감사 前. ㈜케이티텔레캅 상임고문