SALTLUX Inc

AGM Information • Mar 29, 2024

솔트룩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,150		- 매출액
- 부채총계	3,775		- 영업이익	-4,357
- 자본금	5,964		- 당기순이익	-5,167
- 자본총계	76,375		*주당순이익(원)	-462
나. 연결	- 자산총계	98,832		- 매출액
- 부채총계	25,290		- 영업이익	-9,292
- 자본금	5,964		- 당기순이익	-10,727
- 자본총계	73,542		*주당순이익(원)	-784
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				제43기 주주총회 사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				# 제1호 의안 : 2022년 회계연도 (제43기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1호 의안 원안대로 가결 # 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 사내이사후보(이경일) 제2-2호 사내이사후보(김진우) 제2-3호 사내이사후보(이강윤) - 제2호의안 원안대로 가결 # 제3호 의안 : 감사선임의 건(장학성) - 제3호의안 원안대로 가결 # 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 원안대로 가결 # 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1971-07	3	재선임	2000-현재 (주)솔트룩스 창업자, 대표이사 2016-현재 인공지능산업협의회 회장 2021-현재 국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장 2022-현재 동국대학교 AI융합대학 객원교수 2017-2022 한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수 2018-2022 총리직속 공공데이터전략위 위원 2018-2021 국회 4차산업혁명특위 자문위원 2017-2018 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
김진우	1971-05	3	재선임	2000-현재 (주)솔트룩스 CQO 1999-2000 (주)한국후지쯔 1995-1999 (주)마인즈

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강윤	1962-07	3	재선임	2016~현재 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수 2015~2016 IIBM Watson 사업본부장/상무 1991~2014 한국 IBM 연구소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학성	1977-10	3	재선임	비상근	2004~2008 (유)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사 2008~2010 Macquarie Internaional Limited 서울지점 차장 2010~2012 유진자산운용(주) PEF/AI본부 부장 2012~현재 한국투자파트너스(주) PE본부장, 상무보