GMB Korea Corp.

AGM Information • Mar 29, 2024

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		579,056	- 매출액
- 부채총계		309,490	- 영업이익	20,567
- 자본금		9,536	- 당기순이익	10,813
- 자본총계		269,566	*주당순이익(원)	604
나. 개별(별도)	- 자산총계		484,293	- 매출액
- 부채총계		245,214	- 영업이익	18,442
- 자본금		9,536	- 당기순이익	13,157
- 자본총계		239,079	*주당순이익(원)	690
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,860,842,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 사내이사 3명 구교성(재선임),정세영(재선임), 송병영(재선임) 2) 사외이사인 감사위원 1명 이정환(재선임) 3) 대표이사 2명 정세영(재선임),송병영(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안: 제45기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 150원 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 대표이사 선임의 건 (대표이사 2명) ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다. - 상기 "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구교성	1946-05	2	재선임	- 일본GMB(주) 대표이사 회장 - 現 일본GMB(주) 상담역
정세영	1958-03	2	재선임	- 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사
송병영	1961-03	2	재선임	- 前 삼성전기(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정환	1958-02	2	재선임	- 한양대학교 정밀기계공학 과 졸업 - 現 한국재료연구원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정환	1958-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 정밀기계공학 과 졸업 - 現 한국재료연구원 원장