MONA YONGPYONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

용평리조트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,004,928	- 매출액
- 부채총계		619,154	- 영업이익	21,405
- 자본금		240,667	- 당기순이익	10,003
- 자본총계		385,774	*주당순이익(원)	208
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,007,218	- 매출액
- 부채총계		619,496	- 영업이익	21,301
- 자본금		240,667	- 당기순이익	10,452
- 자본총계		387,722	*주당순이익(원)	217
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				■회의 목적 사항 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 →원안대로 승인 2. 부의안건 제1호 의안 - 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (신달순) →원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 선임의 건 (임학운) →원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 선임의 건 (이동연) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달순	1956-04	3	재선임	-건국대 경영대학원 석사 -경원대 경영대학원 박사 -(주)용평리조트 대표이사 -(주)센트럴관광개발 대표이사 -(주)신세계센트럴시티 대표이사 -(주)HJ매그놀리아용평디오션 호텔앤리조트 대표이사 현) (주)세일여행사 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 공동대표이사
임학운	1962-10	3	재선임	-강원대 환경학과 학사 -청심국제문화재단 이사장 -청심평화월드센터 대표이사 -(주) 진흥레저 파인리즈 대표이사 -(주) HJ매그놀리아용평호텔앤리조트부사장 현) (주) HJ매그놀리아 용평 호텔앤리조트 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동연	1964-02	3	신규선임	-서울대학교 사법학과 졸업 -대전지방법원,대전지방법원 논산지원 판사 -대전고등법원 판사 -서울남부지원법원 판사 -대전지방법원 부장판사 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -서울동부지방법원 부장판사 -서울중앙지방법원 부장판사 -의정부지방법원고양지원장 현) 법무법인 이작 대표변호사	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.~64 현행과 동일 65. 식료품의 제조, 가공, 소분, 판매업 66. 음료 및 다류제조,가공,소분,판매업 67. 위 각호와 관련된 물류유통업 68. 위 각호와 관련된 수출업 69. 도서 및 출판물 도매업 70. 도서 및 출판물 소매업		신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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