NDFOS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

앤디포스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,566		- 매출액
- 부채총계	11,082		- 영업이익	802
- 자본금	12,206		- 당기순이익	-11,222
- 자본총계	135,484		*주당순이익(원)	-476
나. 연결	- 자산총계	141,123		- 매출액
- 부채총계	16,310		- 영업이익	-4,122
- 자본금	12,206		- 당기순이익	-13,798
- 자본총계	124,813		*주당순이익(원)	-586
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 조서용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 노호돌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조서용	1969-09	3년	재선임	- 서울대학교 무기재료공학 석사 - 서울대학교 재료공학 박사 - 현) ㈜앤디포스 대표이사 - 전) ㈜큐어컴퍼니 대표이사
노호돌	1988-09	3년	신규선임	- 한양대학교 경영학과 졸업 - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - 전) ㈜큐어바이오 회계팀장 - 전) ㈜아이넷뱅크 회계팀 과장