Synergy Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	207,996		- 매출액
- 부채총계	53,710		- 영업이익	259
- 자본금	41,354		- 당기순이익	27,650
- 자본총계	154,286		*주당순이익(원)	334
나. 연결	- 자산총계	285,901		- 매출액
- 부채총계	63,314		- 영업이익	14,985
- 자본금	41,354		- 당기순이익	7,546
- 자본총계	222,587		*주당순이익(원)	28
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이건영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 윤호주 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 이재현 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 이동훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 박일 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1982-12	3	신규선임	- BNW 인베스트먼트 - (주)시너지IB투자 대체투자 본부장 - (주)시너지IB투자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤호주	1960-09	3	신규선임	- 한양대학교병원 기획조정실장 - 한양대학교병원 국제병원장 - 한양대학교병원 병원장	-
이재현	1974-06	3	신규선임	- 한국마이크로소프트 공공사업본부	-
이동훈	1974-03	3	신규선임	- (주)두산 재무담당 - 네오펙트 CFO - 이뮤노바이옴(주) CFO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박일	1969-02	3	신규선임	상근	- 박일 세무회계사무소 대표