CLIO Cosmetics Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2024

클리오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	277,168		- 매출액
- 부채총계	64,970		- 영업이익	35,120
- 자본금	9,036		- 당기순이익	29,099
- 자본총계	212,199		*주당순이익(원)	1,662
나. 연결	- 자산총계	279,568		- 매출액
- 부채총계	65,869		- 영업이익	33,810
- 자본금	9,036		- 당기순이익	27,319
- 자본총계	213,698		*주당순이익(원)	1,560
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,003,969,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 400원/1주당) ▶ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜준 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이상경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜준	1973-07	3	신규선임	-클리오 부사장/디자인센터장(2017~현재) -아모레퍼시픽 디자인센터(2008~~2017) -School of visual arts, Advertising&Graphic Design(1993~1996) - 이화여자대학교 대학원 디자인매니지먼트(2002~2006)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상경	1955-10	3	신규선임	- 한국방정환재단 이사장(2008~현재) - Performance by TBWA 사외이사(2020~현재) - KB금융공익재단 이사(2019~현재) - 현대리서치연구소 대표이사(1987~2022) - 이화여자대학교 대학원 철학과 석사(1979~1983)	주식회사 퍼포먼스바이티비더블유에이(Performance by TBWA) 사외이사