TFE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

티에프이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,695		- 매출액
- 부채총계	14,387		- 영업이익	9,920
- 자본금	1,138		- 당기순이익	11,217
- 자본총계	70,308		*주당순이익(원)	986
나. 연결	- 자산총계	91,439		- 매출액
- 부채총계	20,207		- 영업이익	9,224
- 자본금	1,138		- 당기순이익	11,111
- 자본총계	71,232		*주당순이익(원)	976
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 조성균 재선임 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성주	1968-04	3년	재선임	現) 주식회사 티에프이 대표이사
조성균	1970-08	3년	재선임	現) 주식회사 티에프이 테스트솔루션 제조본부장