OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

오상헬스케어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	319,474		- 매출액
- 부채총계	26,989		- 영업이익	85,770
- 자본금	6,637		- 당기순이익	117,432
- 자본총계	292,485		*주당순이익(원)	9,227
나. 연결	- 자산총계	320,547		- 매출액
- 부채총계	27,256		- 영업이익	142,827
- 자본금	6,637		- 당기순이익	116,665
- 자본총계	293,291		*주당순이익(원)	9,148
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		25,168,660,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명/ 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 강철훈 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2024년 3월 13일 코스닥시장에 상장한 법인입니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강철훈	1961-06	3년	신규선임	- 2023.09 ~ (현) 오상헬스케어 사장 / CTO - 2021.03 ~ (현) 핸디소프트 기타비상무이사 - 2016.03 ~ 2017.03 / 2019.03 ~ 2020.08 오상헬스케어 사외이사 - 2017.08 ~ 2020.10 경희대학교 동서의학대학원 원장 - 1998.10 ~ 2023.08 경희대학교 동서의학대학원 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종민	1961-07	3년	신규선임	- 1993.04 ~ (현) 민 회계사무소 대표 - 2021.03 ~ 2024.03 핸디소프트 기타비상무이사 - 1992.04 ~ 1993.03 대성합동회계사무소 근무 - 1987.05 ~ 1992.03 한영회계법인 근무	민 회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업		당사는 경영진의 제안으로 해당 사업을 영위하는 기업에 지분 투자를 통한 사업 진출을 검토하고 있습니다. 해당 사업에 진출할 경우, 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매	의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매	사업 목적 명확화 차원에서 '원료' 를 포함하였습니다.
사업목적 삭제	-		-