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AGM Information • Mar 29, 2024

서한/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,117,283		- 매출액
- 부채총계	716,633		- 영업이익	24,387
- 자본금	50,447		- 당기순이익	8,819
- 자본총계	400,650		*주당순이익(원)	87
나. 연결	- 자산총계	1,127,693		- 매출액
- 부채총계	727,535		- 영업이익	24,232
- 자본금	50,447		- 당기순이익	8,540
- 자본총계	400,158		*주당순이익(원)	85
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,019,645,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(연임), 사내이사 1명(신규), 감사 1명(신규), 미등기 상근이사 7명(신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당30원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 2-4호 의안 사내이사 김병준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 감사 강치구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 미등기 상근이사 선임의 건 4-1호 의안 미등기 상근이사 김민석 선임의 건 4-2호 의안 미등기 상근이사 손인택 선임의 건 4-3호 의안 미등기 상근이사 강왕기 선임의 건 4-4호 의안 미등기 상근이사 김경백 선임의 건 4-5호 의안 미등기 상근이사 이기용 선임의 건 4-6호 의안 미등기 상근이사 박규학 선임의 건 4-7호 의안 미등기 상근이사 김용하 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김을영	1939-07	3년	재선임	대구경영자회 회장
조종수	1952-04	3년	재선임	(주)서한 대표이사
정우필	1963-07	3년	신규선임	(주)서한 대표이사
김병준	1983-06	3년	신규선임	JB자산운용

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강치구	1962-01	3년	신규선임	상근	대구시 서구청 도시안전국장