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AGM Information • Mar 29, 2024

에이치시티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,963		- 매출액
- 부채총계	44,217		- 영업이익	10,966
- 자본금	3,585		- 당기순이익	9,316
- 자본총계	87,746		*주당순이익(원)	1,300
나. 연결	- 자산총계	141,091		- 매출액
- 부채총계	57,346		- 영업이익	8,012
- 자본금	3,585		- 당기순이익	6,207
- 자본총계	83,744		*주당순이익(원)	866
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0.0167772
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	116,780
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제24기 영업보고 3. 내부회계 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) ※주식배당 1주당 0.0167772주 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이수찬 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 허봉재 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사 권용택 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-20 주식배당결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수찬	1954-03	3년	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 건국대학교 전자공학과 現 ㈜에이치시티 이사회 의장 현대전자산업㈜
허봉재	1958-04	3년	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 연세대정경대학원 경영학과 조선대학교 전자공학과 現 ㈜에이치시티 대표이사 현대전자산업㈜
권용택	1960-05	3년	재선임	한양대학교 전자과 現 에이치엔에이치바이오㈜ 대표이사 ㈜에이치시티 경영기획실장 현대전자산업㈜